KYC įsipareigojimai

Būdami Nyderlanduose įsteigta teisinė ir mokesčių advokatų kontora, mes privalome laikytis Nyderlandų ir ES kovos su pinigų plovimu įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie mums nustato taisyklių laikymosi taisykles, kad gautume aiškius kliento tapatybės įrodymus prieš pradedant teikti paslaugas ir verslo santykiai.

Toliau pateikiame paveikslėlį, kokios informacijos mums dažniausiai reikia, ir tai, kokiu formatu ši informacija mums turi būti pateikta. Jei jums bet kuriame etape prireiks papildomų patarimų, mes mielai jums padėsime šiame parengiamajame procese.

Tavo tapatybė

 Mes visada reikalaujame patvirtintos tikrosios dokumento kopijos, patvirtinančios jūsų vardą ir jūsų adresą. Mes negalime priimti nuskaitytų kopijų. Jei fiziškai pasirodysite mūsų biure, mes galime jus atpažinti ir pasidaryti mūsų bylų dokumentų kopijas.

  • Galiojantis pasirašytas pasas (patvirtintas notaro ir pateiktas su apostile);
  • Europos asmens tapatybės kortelė;

Jūsų adresas

Vienas iš šių originalų arba patvirtintų originalių kopijų (ne senesnių kaip 3 mėnesių):

  • Oficialus gyvenamosios vietos pažymėjimas;
  • Neseniai išleista sąskaita už dujas, elektrą, telefoną namuose ar kitas komunalines paslaugas;
  • Dabartinė vietinio mokesčio ataskaita;
  • Banko ar finansų įstaigos išrašas.

Informacinis laiškas

Daugeliu atvejų mums reikės rekomendacinio laiško, kurį išdavė profesionalus paslaugų teikėjas, kuris pažįsta asmenį mažiausiai vienerius metus (pvz., Notaras, teisininkas, atestuotas buhalteris arba bankas), kuriame teigiama, kad asmuo laikomas gerbiamas asmuo, kuris, kaip tikimasi, nebus susijęs su neteisėta narkotikų prekyba, organizuota nusikalstama veikla ar terorizmu.

Verslo fonas

Norėdami įvykdyti nustatytus atitikties reikalavimus, daugeliu atvejų turėsime nustatyti jūsų dabartinę verslo aplinkybes. Ši informacija turi būti pagrįsta įrodymais, dokumentais, duomenimis ir patikimais informacijos šaltiniais, pavyzdžiui:

  • Santraukos metmenys;
  • Naujausias išrašas iš komercinio registro;
  • Komercinės brošiūros ir svetainė;
  • Metinės ataskaitos;
  • Naujienų straipsniai;
  • Valdybos paskyrimas.

Savo pirminio turto ir lėšų šaltinio patvirtinimas

Vienas iš svarbiausių atitikties reikalavimų, kurį turime atitikti, yra nustatyti pradinį pinigų, kuriuos naudojate įmonei / subjektui / fondui finansuoti, šaltinį.

Papildoma dokumentacija (jei dalyvauja įmonė / subjektas / fondas)

Priklausomai nuo jums reikalingų paslaugų tipo, struktūros, kuriai norite patarimo, ir struktūros, kurią norite sukurti, turėsite pateikti papildomus dokumentus.