Nyderlandų finansiniame ar sukčiavimo tyrime bausmė dažnai nėra sunkiausia dalis. Sunkiausia dalis yra pinigai. Prokuratūra (pranc. Openbaar Ministerie ) paprastai anksčiau laiko areštuoja turtą, o vėliau prašo teismo įpareigoti sumokėti sumą, lygią tariamai gautam pelnui. Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip veikia areštas ir konfiskavimas, kokie yra testai ir kur yra realios pradinės ribos.
Du skirtingi dalykai, kurie dažnai painiojami
Turto areštas ( beslag ) yra tyrimo ir atsargumo priemonė, dažnai atliekama pirmąją tyrimo dieną. Jo metu įšaldomas turtas ir nieko nenusprendžiama apie kaltę ar skolos dydį. Konfiskavimas ( ontnemingsmaatregel ) yra teismo taikoma priemonė tyrimo pabaigoje pagal 36e Sr straipsnį, kuria sukuriama valstybei skola, lygi apskaičiuotai neteisėtai gautai naudai. Turto areštas užtikrina galutinį tos skolos sumokėjimą.
| Priepuolis (bešlakas) | Konfiskavimo nutartis (oro linijų reglamentas) | |
|---|---|---|
| Kada | Tyrimo metu, dažnai pačioje pradžioje | Po baudžiamosios bylos, atskiroje procedūroje |
| Pagrindas | 94 Sv straipsnis ir 94a Sv straipsnis | 36e Sr straipsnis; procedūra pagal 511b–511i Sv straipsnius |
| poveikis | Turtas įšaldytas; nuosavybė nepakito | Pareiga sumokėti valstybei tam tikrą sumą |
| Nusprendė | Prokuroras arba tyrimo teisėjas | Pirmosios instancijos teismas, prokuroro prašymu, |
| Iššūkį pateikė | Skundas pagal 552a Sv straipsnį | Gynyba teismo posėdyje; apeliacinis skundas; kasacinis skundas |
| Standartinis | Santrauka, ribinis testas | Įvertinimas remiantis teisėtais įrodymais |
Konfiskavimas tyrimo metu
Konfiskavimas įrodymų tikslais ir susiję pagrindai
94 Sv straipsnis apima daiktų, kurie gali padėti nustatyti tiesą, daiktų, kurie gali padėti įrodyti neteisėtai gautos naudos gavimą, ir daiktų, kurie gali būti konfiskuoti ( verbeurdverklaring , 33 Sr straipsnis) arba išimti iš apyvartos ( onttrekking aan het verkeer , 36b Sr straipsnis) – praktiškai tai nešiojamieji kompiuteriai, telefonai, administracija, grynieji pinigai ir prekės, konfiskavimą.
Antrasis pagrindas yra svarbesnis, nei žmonės tikisi: daiktą galima laikyti vien todėl, kad jis padeda parodyti, iš kur kilo pelnas.
Areštas konfiskavimo tikslais
94a Sv straipsnis yra prevencinis areštas (pranc. conservatoir beslag ). Įtarus nusikaltimą, už kurį baudžiama penktos kategorijos bauda, daiktai gali būti konfiskuoti siekiant užtikrinti baudos išieškojimą ir – tai itin svarbu sukčiavimo ir pinigų plovimo bylose – siekiant užtikrinti prievolę sumokėti neteisėtai gautą naudą. Šiuo areštu areštuojamos banko sąskaitos, namai, automobiliai, akcijos ir gautinos sumos: „daiktai“ apima visas prekes ir visas turtines teises.
Turto areštas remiantis ieškiniu dėl kito asmens valdomo turto
94a Sv straipsnis taip pat leidžia konfiskuoti daiktus, kuriuos laiko ne įtariamasis, o kitas asmuo. Sąlygos yra kumuliacinės: daiktai gauti iš nusikaltimo, yra požymių, kad jie buvo perduoti siekiant sužlugdyti išieškojimą, ir tas asmuo žinojo arba galėjo įtarti jų nusikalstamą kilmę. Tuomet gali būti konfiskuoti kiti tam asmeniui priklausantys daiktai, neviršijantys perduotų daiktų vertės. Įmonės, partneriai ir šeimos nariai nėra automatiškai atimami iš konfiskavimo.
Kas gali konfiskuoti ir su kieno leidimu
- Tyrimo pareigūnai gali konfiskuoti daiktus pagal 94 Sv straipsnį 95 ir 96 Sv straipsniuose nustatytais atvejais – iš esmės, kai daiktas aptinkamas nusikaltimo metu arba įtarus sunkų nusikaltimą.
- Tyrimą atliekantis teisėjas (ekspertizės magistras) turi atskiras arešto galias pagal 104 straipsnį ir vėlesnius Sv.
- Prevencinis areštas pagal 94a Sv straipsnį reikalauja ikiteisminio tyrimo teisėjo leidimo, gauto prokuroro prašymu pagal 103 Sv straipsnį. Netinkamas arba jo nebuvimas yra rimtas skundo pagrindas.
- Konfiskuoto turto grąžinimas, saugojimas, pardavimas ir vėlesnis sunaikinimas vyksta pagal 116–119 Sv straipsnius, daugiausia prokuroro rankose.
- Finansinis tyrimas gali būti atliekamas kartu su: strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO) pagal 126 straipsnį ir tolesnius Sv straipsnius, kurį prokuroro prašymu pradėjo ikiteisminio tyrimo teisėjas įtariamojo turto žemėlapiui sudaryti.
Turto grąžinimas: skundas pagal 552a Sv straipsnį
Greičiausias būdas paleisti turtą yra ne teismas, o rašytinis skundas ( pranc. klaagschrift ) pagal 552a Sv. straipsnį. Suinteresuota šalis gali skųstis dėl paties konfiskavimo ir dėl to, kad nebuvo įsakyta grąžinti turto. Jis pateikiamas faktų nustatymo instancijos teismo, kuriame byla nagrinėjama arba buvo nagrinėjama paskutinį kartą, kanceliarijai ir nagrinėjamas teisėjų kolegijos posėdžiuose (pranc. raadkamer ). Laikas negailestingas: pasibaigus baudžiamajam persekiojimui, skundas, pateiktas vėliau nei po trijų mėnesių, yra nepriimtinas, o tais atvejais, kai baudžiamasis persekiojimas niekada nebuvo pareikštas, įskaitant ir po besąlyginio sprendimo nekelti baudžiamojo persekiojimo, maksimali riba yra dveji metai nuo konfiskavimo. Todėl laukti, kol bus baigta baudžiamoji byla, prieš pradedant veikti dėl konfiskuotų grynųjų pinigų ar banko likučių, yra klasikinė klaida.
Aukščiausiasis Teismas nustatė sistemą 2010 m. rugsėjo 28 d. HR sprendime, ECLI:NL:HR:2010:BL2823. Daugumą bylų lemia trys punktai:
- Egzaminas yra santraukinis — jis „turi vasaros charakterį“. Teisėjas neprivalo ir neturi teisės numatyti dar neišnagrinėtos baudžiamosios bylos ar konfiskavimo procedūros rezultato.
- Pagal 94 Sv straipsnį, kyla klausimas, ar baudžiamojo proceso interesas vis dar reikalauja tęsti konfiskavimą; jei ne, nurodoma grąžinti. Šis interesas egzistuoja, kai objektai vis dar gali būti naudojami tiesai nustatyti arba neteisėtai gautai naudai įrodyti arba kai nėra labai neįtikėtina, kad bus nurodyta juos konfiskuoti arba išimti iš apyvartos.
- Pagal 94a Sv straipsnįteismas klausia, ar įtariama, kad asmuo padarė nusikaltimą, už kurį baudžiama penktos kategorijos bauda, arba ar asmuo yra nuteistas už jį, ir ar nėra labai neįtikėtina, kad bus skirta bauda arba konfiskuotas turtas. Ši formulė yra sąmoningai palanki prokuratūrai.
Praktinė pasekmė yra akivaizdi: retai kada laimėsite teigdami, kad esate nekaltas. Laimite, jei užginčysite konfiskavimą pagal jo paties sąlygas – daiktas nebėra reikalingas, leidimas buvo sugedęs, konfiskuota vertė yra neproporcinga arba turtas nepriklauso įtariamajam. Skundas išnagrinėjamas greitai ir dažnai yra vienintelis dalykas, kuris vėl paskatina verslą prekiauti.
Konfiskavimo procedūra yra atskiras atvejis.
Konfiskavimas nėra automatinis nuosprendžio ištaka. Prokuroras pateikia atskirą prašymą ( ontnemingsvordering ), kurį teismas nagrinėja atskira tvarka pagal 511b–511i Sv straipsnius po baudžiamosios bylos išnagrinėjimo. Prašymui taikomas įstatyminis terminas: pagal 511b Sv straipsnį prokuroras jį turi pateikti per dvejus metus nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo.
Procedūros variklis yra finansų tyrėjų parengta ataskaita, kurioje apskaičiuojamas neteisėtai gautas atlygis ( pranc. rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel ). Tai dokumentas, o ne nuosprendis, ir pats svarbiausias dalykas, kurį reikia užginčyti.
Įrodinėjimo našta ir standartas: mažesni nei baudžiamojoje byloje
Tai labiausiai stebina tarptautinius žmones. Nuteisimui reikalingi teisėti ir įtikinami įrodymai; konfiskavimui – ne. Pagal 511f Sv straipsnį apskaičiavimas turi būti gautas remiantis teisėtomis įrodymų priemonėmis, tačiau teismas apskaičiuoja sumą, o ne neabejotinai įrodo nusikaltimą.
2013 m. kovo 26 d. byloje HR, ECLI:NL:HR:2013:BV9087, Aukščiausiasis Teismas patvirtino, kad iš principo niekas netrukdo teismui grįsti sąmatos vien tokios finansinės ataskaitos turiniu. Tačiau jis pridėjo geriausią gynybos svertą: jei atsakovas pakankamai argumentuotai ginčija ataskaitoje pateiktą išvadą, sąmatos pagrindimui taikomi papildomi reikalavimai, o teismas turi paaiškinti, kodėl jis vis dėlto sutinka su ta išvada.
Kitaip tariant, neaiškūs neigimai nieko nepasiekia, o dokumentuotas, skaičiais pagrįstas paneigimas verčia teismą imtis veiksmų. Konfiskavimo pagrindu pagrįsta gynyba yra tiek apskaita, tiek advokatūra.
Kaip apskaičiuojama suma
Teismas įvertina pranašumą ir turi laisvę pasirinkti metodą. Metodai skirstomi į dvi grupes: konkretūs skaičiavimai, susieti su nustatytomis operacijomis, ir abstraktūs metodai, pagrįstai samprotaujama remiantis finansais kaip visuma.
| Siuntimas | Kaip tai veikia | Tipinis naudojimas ir silpnosios vietos |
|---|---|---|
| Operacijomis pagrįstas (sandorių steigimas) | Pajamos atėmus tiesiogiai priskirtinas išlaidas, pagal nustatytą sandorį | Atakuokite numatomą sandorių skaičių, kainą ir apimtį |
| Grynųjų pinigų išrašas (kasopstelling), paprastas arba išplėstinis | Palygina gautus pinigus su išleistais pinigais, grynaisiais pinigais arba visose sąskaitose; nepaaiškinamos perteklinės išlaidos traktuojamos kaip pranašumas | Atakuoti pradinį likutį, paskolas, dovanas, teisėtas pinigines pajamas ir dvigubą pervedimų tarp savo sąskaitų skaičiavimą |
| Turto palyginimas (vermogenų palyginimas) | Turtas laikotarpio pabaigoje, atėmus turtą laikotarpio pradžioje, atėmus teisėtas pajamas ir pridėjus išlaidas | Atakos vertinimai, pasirinktas laikotarpis ir skolų traktavimas |
Abstraktūs metodai turi vieną pavojingą bruožą: jiems nereikia nustatyti jokio konkretaus nusikalstamo sandorio. Nepaaiškinamas pajamų ir išlaidų skirtumas pats savaime gali lemti įvertinimą, todėl atsakymas yra dokumentinis – banko išrašai, paskolų sutartys, dovanų ir paveldėjimo dokumentai, pajamos iš užsienio, teisėtos apyvartos įrodymai. Kuris metodas naudojamas, sprendžia pirmosios instancijos teismas: nusistovėjusi teismų praktika patvirtina plačią vertinimo laisvę, kurią jam suteikia 36e Sr straipsnis, todėl realistinis puolimas yra nukreiptas į įvestis, o ne į modelio pasirinkimą.
Išplėstinis konfiskavimas: kiti nusikaltimai, nei įrodyti nusikaltimai
36e straipsnis neapsiriboja vien nusikaltimu, už kurį skiriama nuosprendžio išdavimo bausmė. Kai už šį nusikaltimą skiriama penktos kategorijos bauda, teismas taip pat gali konfiskuoti iš kitų nusikaltimų gautą naudą, jei yra pakankamai įrodymų, kad asmuo juos padarė. Jų nereikia kaltinti ar įrodyti pagal baudžiamojo kodekso standartus.
Įstatymas eina dar toliau. Tokiais atvejais teismas gali preziumuoti, kad išlaidos per šešerius metus iki nusikaltimo ir per tą laikotarpį įgytas turtas yra neteisėtai gauta nauda, nebent atsiranda teisėtas šaltinis. Teismas gali taikyti trumpesnį laikotarpį. Dėl to praktiškai kaltinamasis turi atsiskaityti už šešerių metų finansus.
Išlaidos, keli pažeidėjai ir sumos sumažinimas
Kas gali būti išskaičiuota
36e Sr straipsnis leidžia atskaityti tik tas išlaidas, kurios yra tiesiogiai susijusios su nusikaltimų įvykdymu ir pagrįstai atitinka atskaitymo reikalavimus:
- Paprastai atskaitomos: išlaidos, be kurių konkretus nusikaltimas nebūtų galėjęs būti įvykdytas – vėliau perparduotų prekių pirkimo kaina, tiesioginės transportavimo ar gamybos sąnaudos.
- Paprastai neatskaitomos: pragyvenimo išlaidos, gyvenimo būdo išlaidos, baudos ir gynybos išlaidos. Bendrosios verslo išlaidos ir pridėtinės išlaidos bei investicijos į nelegalius statinius taip pat neįtraukiamos į atskaitymą: gali būti įskaitytos tik išlaidos, tiesiogiai susijusios su nusikaltimo padarymu.
- Kai baudžiamojoje byloje buvo konfiskuotas ir konfiskuotas pats turtas, problema yra ne išlaidų atskaitymas, o dvigubas išieškojimas. Kadangi konfiskavimas yra atkuriamojo, o ne baudžiamojo pobūdžio, iš kaltinamojo konfiskuoto ir jo baudžiamojoje byloje konfiskuoto objekto vertė turi būti įskaityta į mokėjimo prievolę (HR 2022 m. gegužės 31 d., ECLI:NL:HR:2022:808). Teismas gali atlikti šį įskaitymą net ir tais atvejais, kai turto konfiskavimas dar nėra galutinis, tačiau jis neprivalo to daryti; jei ne, nuteistasis asmuo gali prašyti sumažinti prievolę, kai turto konfiskavimas tampa neatšaukiamas (6:6:26 Sv straipsnis).
Keli dalyvavę asmenys
Kai naudą gavo keli asmenys, 36e Sr straipsnis leidžia teismui nustatyti bendrą ir individualią atsakomybę arba paskirstyti naudą tarp jų. Bendra ir individuali atsakomybė reiškia, kad kiekvienas asmuo gali būti patrauktas atsakomybėn už visą asmenį – tai rimtas pavojus grupinėse bylose, kurį verta iš anksto užginčyti pateikiant įrodymus, ką kiekvienas dalyvis iš tikrųjų gavo. Tai nėra numatytasis atvejis: prokuratūra turi įrodyti, kad dalyvavę asmenys veikė kaip ekonominis vienetas. Kai tokio vieneto arba bendro turto nėra, teismas naudą paskirsto proporcingai arba pagal tai, kur ji iš tikrųjų atsidūrė.
Sumažinimas
Teismas, remdamasis pagrįstu atsakovo prašymu arba savo iniciatyva, gali nustatyti mažesnę nei apskaičiuota nauda sumą, atsižvelgdamas į dabartinį ir numatomą mokėjimo pajėgumą. Mokėjimo negalėjimas yra gyvas argumentas pačiame posėdyje, ne tik vėliau.
Antras būdas – per ilgas proceso trukmės užlaikymas: pažeidus EŽTK 6 straipsnyje numatytą protingo laiko garantiją, suma sumažinama. Sistema pateikta 2008 m. birželio 17 d. HR dokumente, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, kuriame nustatyta, kaip sutrumpinimas taikomas konfiskavimo bylose.
Sumažinimo arba atleidimo taip pat galima prašyti teismo vykdymo metu pagal 6:6:26 Sv.
Vykdymas ir sulaikymas, dėl kurio skola neišmokama
Kai nutartis įsiteisėja, išieškojimas atliekamas administraciniu ir nuolatiniu būdu. Galimi mokėjimo susitarimai, išieškojimas vyksta pagal civilinio vykdymo logiką, o turtas, kuriam taikomas prevencinis areštas, yra panaudojamas skolai padengti.
Jei nesumokama, prokuroras gali kreiptis į teismą dėl priverstinio sulaikymo – „gijzeling“ – pagal 6:6:25 Sv straipsnį. Pagal 36e Sr straipsnį teismas, skirdamas orderį, nustato maksimalų terminą, apskaičiuojamą atsižvelgiant į sumą, tačiau ne ilgesnį kaip treji metai. Svarbios dvi ypatybės:
- Tai prievartos, o ne bausmės priemonė: spaudimo priemonė tam, kas gali mokėti, bet nenori.
- Tai skolos nepanaikina. Kitaip nei bausmė pagal nutylėjimą, pakeičianti baudą, atliekant bausmę įkaitas Mokėjimo prievolė lieka nepakitusi. Asmuo, kuris sumoka maksimalią sumą, vis tiek yra skolingas visą sumą.
Štai kodėl konfiskavimo skolos seka žmones dešimtmečius ir kodėl su jomis reikia kovoti jau įvertinimo, o ne išieškojimo etape.
Tretieji asmenys: įmonės, sutuoktiniai ir skolintojai
Jei jūsų turtas buvo areštuotas nukreipus į kitą asmenį, ieškinys pagal 552a Sv straipsnį pateikiamas kaip suinteresuotam asmeniui. Prieš nuspręsdamas, ar kas nors kitas, išskyrus ieškovą, turėtų būti laikomas suinteresuotu asmeniu.
Trečiosios šalies, teigiančios, kad ji yra pagal 94a Sv straipsnį konfiskuoto objekto savininkė, patikrinimo kriterijus yra sudėtingas: byloje ECLI:NL:HR:2010:BL2823 Aukščiausiasis Teismas jį suformulavo taip: reikia patikrinti, ar nėra pagrįstų abejonių, kad ieškovas yra savininkas.
- Kompanija kurių sąskaitos ar akcijos yra įšaldytos dėl įtariamojo, turėtų dokumentais įrodyti įmonės turto atskirumą ir komercinę žalą.
- Sutuoktinis arba partneris turi spręsti santuokinio turto klausimą: taikant bendrosios jungtinės nuosavybės režimą, argumentas, kad turtas yra išimtinai „jų“, yra daug sunkesnis.
- Skolintojas arba užtikrinta šalis turėtų nedelsdami pateikti paskolos ir užtikrinimo dokumentus; dokumentuota, iš anksto egzistuojanti, nepriklausomų šalių užtikrinimo pozicija yra stipriausias trečiosios šalies argumentas.
Mokesčiai ir nukentėjusiojo ieškinys
Mokestis. Pajamos neišvengia apmokestinimo vien dėl to, kad buvo gautos neteisėtai; mokesčių administratorius gali jas įvertinti nepriklausomai nuo baudžiamosios bylos, o keitimasis informacija tarp jų yra įprastas. Konfiskavimo nutartis ir tų pačių pajamų mokesčio įvertinimas gali būti priimami kartu, todėl baudžiamosios, konfiskavimo ir mokesčių pozicijos turi būti koordinuojamos nuo pat pradžių: nuolaidos viename teisme perskaitomos kituose. Nutarties įvykdymas taip pat nesuteikia jokios palengvėjimo mokesčių srityje: 2001 m. Pajamų mokesčio įstatymo (Wet IB 2001) 3.14 straipsnis aiškiai draudžia baudoms ir mokėjimams, atliktiems pagal konfiskavimo nutartį, atskaityti kaip verslo išlaidas.
Nukentėjusysis. Konfiskavimas yra reparacija, o ne antroji bausmė, ir valstybė du kartus neišieško tų pačių pinigų. 36e Sr straipsnyje numatyta, kad nukentėjusiosioms šalims priteistos sumos ir įsipareigojimai sumokėti valstybei jų naudai yra išskaičiuojami iš konfiskuojamos sumos. Kai nukentėjusioji šalis įstojo į baudžiamąjį procesą, ši priteista suma turėtų būti sąmoningai įtraukta į skaičiavimą.
Pastaba apie būsimą Baudžiamojo proceso kodeksą
Perkodifikuotą „Wetboek van Strafvordering“ Senatas priėmė 2026 m. vasario 24 d. ir paskelbė „Staatsblad“ 2026 m. kovo 13 d. Jis įsigalioja karališkuoju dekretu nustatytą dieną, o planuojama, kad steigimo ir papildomi įstatymai įsigalios tuo pačiu metu, o ne knyga po knygos. Šiuo metu vyriausybės numatyta data yra 2029 m. balandžio 1 d., tačiau iki šio dekreto niekas nesikeičia. Visa, kas išdėstyta pirmiau, yra parašyta šiandien galiojančiame kodekse. Straipsnių numeracija pasikeis; tikimasi, kad esmė išliks.
Jei turtas buvo areštuotas, nedelsdami nustatykite, ar pagrindas yra 94 Sv straipsnis, ar 94a Sv straipsnis, gaukite ir patikrinkite leidimų ir arešto įrašus bei atkurkite finansinę padėtį – teisėtas pajamas, paskolas, dovanas, užsienio turtą – prieš surašant ataskaitą, o ne po jos. Mūsų baudžiamosios teisės vadovuose išdėstyta platesnė procedūra, o mūsų baudžiamosios gynybos komanda dalyvauja arešto skundų ir konfiskavimo procesuose nuo pirmos tyrimo dienos.
Ar policija gali areštuoti mano banko sąskaitą prieš man pareiškiant kaltinimus?
Taip. Prevencinis turto areštas pagal 94a Sv straipsnį atliekamas įtarus, o ne remiantis kaltinimu ar apkaltinamojo nuosprendžio priėmimu, ir tam reikalingas ikiteisminio tyrimo teisėjo leidimas pagal 103 Sv straipsnį. Banko sąskaitos likučiai yra nuosavybės teisės ir patenka į daiktų apibrėžimą. Jums nereikia laukti teismo, kad galėtumėte jį užginčyti: skundas pagal 552a Sv straipsnį gali būti pateiktas iš karto ir nagrinėjamas teismo posėdžių salėje.
Kaip apskaičiuojama konfiskuojamos sumos suma?
Teismas įvertina teisėtų įrodymų naudą, paprastai remdamasis tyrėjo ataskaita. Jis gali skaičiuoti kiekvieną sandorį atskirai arba naudoti abstrakčius metodus – pinigų srautų ataskaitą, kurioje palyginamos įplaukos ir išmokos, arba turto palyginimą laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Galima atskaityti tiesiogiai su nusikaltimo padarymu susijusias išlaidas; bendrosios pragyvenimo išlaidos ir baudos – ne.
Ar įrodymų standartas yra toks pat kaip ir apkaltinamojo nuosprendžio atveju?
Ne, ir tai yra esminis skirtumas. Apkaltinamajam nuosprendžiui reikalingi teisėti ir įtikinami įrodymai. Konfiskavimo nutarčiai teismas turi įvertinti teisėtų įrodymų naudą, o tai yra gerokai žemesnė riba. Išplėstinio konfiskavimo bylose teismas taip pat gali remtis prielaidomis apie šešerių metų išlaidas ir įsigijimus, palikdamas jums atsiskaityti už savo finansus.
Kas nutiks, jei tiesiog negalėsiu sumokėti?
Pačiame konfiskavimo posėdyje iškelkite nemokumo klausimą: teismas gali nustatyti mažesnę sumą, atsižvelgdamas į jūsų dabartinį ir numatomą mokumą. Vykdymo metu į teismą taip pat galima kreiptis dėl sumažinimo arba panaikinimo. Blogiausias variantas yra nieko nedaryti, nes prokuroras gali prašyti priverstinio sulaikymo, o jo atlikimas skolos neišvalo.
Mano įmonės turtas buvo įšaldytas dėl mano verslo partnerio. Ką man daryti?
Pateikite skundą pagal 552a Sv straipsnį kaip suinteresuota šalis. 94a Sv straipsnis leidžia areštuoti trečiosios šalies turtą tik laikantis griežtų kumuliacinių sąlygų, susijusių su objektų kilme, ketinimu sužlugdyti išieškojimą ir trečiosios šalies žinojimu. Trečiųjų šalių nuosavybės testas yra sudėtingas, todėl nedelsdami pateikite tuo metu galiojančius dokumentus – sąskaitas, sutartis, užstatus.
Ar patekimas į kalėjimą už nusikaltimą nutraukia piniginį reikalavimą?
Ne. Bausmė ir konfiskavimo nutartis yra atskiri dalykai. Konfiskavimas yra reparacinė priemonė, skiriama pagal atskirą procedūrą pagal 511b–511i Sv straipsnius ir sukuria skolą valstybei, kuri lieka galioti ir pasibaigus bausmei. Priverstinis sulaikymas už nesumokėjimą jos taip pat nepanaikina. Vieninteliai ilgalaikiai atsakymai yra mažesnis įvertinimas, sumažinimas, susitarimas arba sumokėjimas.
